证券代码：688596           证券简称：正帆科技       公告编号：2021-064

                   上海正帆科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技大厦四楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        113,884,582
普通股股东所持有表决权数量                                 113,884,582
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               44.3994
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.3994
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI(俞东雷)先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书虞文颖女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  113,884,377 99.9998       205 0.0002       0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  113,884,377 99.9998       205 0.0002       0 0.0000
3、 议案名称：《关于拟向史可成先生授予股票期权的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                         比例              比例              比例
                          票数                    票数              票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                 113,884,377 99.9998         205 0.0002            0 0.0000



4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年第二期股
票期权激励计划相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                         比例              比例              比例
                          票数                    票数              票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                 113,884,377 99.9998         205 0.0002            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                              同意                    反对             弃权
 案
          议案名称                      比例       票      比例     票      比例
 序                      票数
                                        （%）      数      （%）    数      （%）
 号
1       《 关 于 公 司 16,850,516       99.9988    205     0.0012     0     0.0000
        <2021 年第二
        期股票期权
        激励计划（草
        案）>及其摘
        要的议案》
2       《 关 于 公 司 16,850,516       99.9988    205     0.0012     0     0.0000
        <2021 年第二
        期股票期权
        激励计划实
        施考核管理
        办法>的议
        案》
3       《 关 于 拟 向 16,850,516       99.9988    205     0.0012     0     0.0000
       史可成先生
       授予股票期
       权的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
   代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、 本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李强、齐鹏帅。

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                       上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 25 日