证券代码：688596          证券简称：正帆科技          公告编号：2022-003



                  上海正帆科技股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日以现场
结合通讯方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议通知于 2022 年 2 月 22
日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先生主持，
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和
《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票
期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《上海正帆科技股份
有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期
权激励计划预留部分股票期权授予条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时
股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 2 月 25 日为公司 2021 年股票期权激励
计划预留部分授予日，向符合条件的 8 名激励对象授予 87.00 万份股票期权，行
权价格为 24.04 元/股。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上海正帆科技股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预
留部分股票期权的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于公司全资子公司投资建设正帆科技生物医药总部基地项目
的议案》
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上海正帆科技股份有限公司关于公司全资子公司投资建设正帆科技生物医药
总部基地项目的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 26 日