证券代码：688596           证券简称：正帆科技         公告编号：2022-011



                  上海正帆科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议通知于
2022 年 3 月 25 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG
LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议
的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，根据《公司章程》第二十三条、
第二十五条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议，具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《上海正帆科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2022-012）。
    特此公告。
                                          上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 29 日