证券代码：688596           证券简称：正帆科技          公告编号：2022-019




                   上海正帆科技股份有限公司
          关于 2021 年年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系鉴于目前公司所处的行业特点
及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、
健康发展。


一、利润分配方案的内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海正帆科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 168,402,808.59
元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 449,778,020.51
元。经公司第三届董事会第十次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本为 256,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
33,858,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.11%。公司本年度不送
红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行
公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 168,402,808.59 元，2021
年度拟派发现金红利 33,858,000 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的
净利润比例为 20.11%，低于 30%，具体原因分项说明如下：
   （一）公司所处行业情况及特点
    公司主要业务为向泛半导体（集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照
明等）、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供关键系统，核心材料，以及
专业服务的三位一体综合服务。所涉主要产品有电子工艺设备、生物制药设备、
电子气体和 MRO（快速响应、设备维保和系统运营）服务，为已有客户群体提供
更多服务，增加客户的粘性并开拓新客户，以满足下游行业持续增加的需求，进
一步提升公司市场占有率。
    公司未来将继续聚焦高科技产业的关键系统、装备和电子气体的研发生产，
顺应我国以集成电路、生物医药为国家级战略新兴产业发展的历史机遇，不断填
补高端制造和电子气体领域的国内空白，提高我国高科技产业的国产化水平。
    公司所处行业具有科技含量高、技术及产品研发周期长和学科复杂综合交叉
等特点。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高
水平的研发投入。同时，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，需
要留存一定的现金储备。
   （二）公司发展阶段和自身经营模式
    公司主营业务围绕电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和 MRO 业务展开，
服务于下游泛半导体、光线制造和生物医药等高端制造业生产线的不同阶段：1）
为客户新建产线提供关键系统的设计、设备制造与现场安装服务；2）已建成项
目提供技改工程、设备制造、配件综合采购、维修保养及运营等服务，即 MRO
业务。在关键系统业务基础上，朝着纵深化、延展化方向发展。围绕客户在生产
工艺中对电子气体、化学品的精细化应用需求，公司深耕流体相关技术，纵向延
伸出包括超高纯电子特种气体的研发、生产、销售，如砷烷、磷烷和混合气体；
横向围绕“绿色低碳、可持续发展”，针对不同物料在回收与提纯技术方面进行
研究开发，形成减排及资源再利用业务。通过各版块的协同发展，实现产业布局，
进一步实现可持续发展。
    （三）公司盈利水平及资金需求
    2021 年，公司管理层紧密围绕战略发展目标，兼容文化、环境友好、持续
创新，继续深挖客户需求，提供供应系统全生命周期服务，针对下游各领域所使
用的介质特性及工艺特点，推出新型产品及服务，进一步推进公司高质量发展。
    鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现
战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，
公司提出本年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续
稳定发展的需求。
    （四）公司现金分红水平较低的原因
    基于维护投资者的合法权益、践行管理层相关承诺，兼顾公司持续稳定发展
的需求，出于对股东的长远利益考虑，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情
况，稳步有序地推进研发、技术、市场等各项工作，确保公司经营的持续稳定发
展。
    （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、产业链延伸、加速核心
制造业国产化布局、人才团队建设等战略规划项目，保持并推进公司的技术领先
优势，抓住行业发展机遇，集合优质资源及先进技术，致力于打造成关键系统、
核心材料和专业服务综合解决方案专家。因此，本次利润分配后的留存部分将用
于支持公司的经营发展，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。
    公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法
律法规，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配的
相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。
       三、履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配方案是综合考虑了公司目前的经
营状况、未来的发展规划以及监管政策等因素后制定的，不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关
股东滥用股东权利干预公司决策的情形。公司 2021 年年度利润分配方案符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。公
司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规
定。
    综上，独立董事同意公司 2021 年年度利润分配方案，并将该利润分配方案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公
司 2021 年年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：
    公司 2021 年年度利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公
司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监
事会对此预案无异议。
    综上，监事会同意公司 2021 年年度利润分配方案，并将该利润分配方案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
       四、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
             上海正帆科技股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 28 日