证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2022-038
上海正帆科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,359,074
普通股股东所持有表决权数量 56,359,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
22.2658
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.2658
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 3,380,277 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书虞文颖女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,125,121 99.5848 233,953 0.4152 0 0.0000
2、 议案名称：《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,125,121 99.5848 233,953 0.4152 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,125,121 99.5848 233,953 0.4152 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,044,104 99.4411 314,970 0.5589 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,091,714 99.5256 267,360 0.4744 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,044,104 99.4411 314,970 0.5589 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,044,104 99.4411 314,970 0.5589 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,044,104 99.4411 314,970 0.5589 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,015,904 99.3911 314,970 0.5588 28,200 0.0501
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,044,104 99.4411 314,970 0.5589 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
53,288,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
2,755,344 89.7414 314,970 10.2586 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 800 4.2976 17,815 95.7024 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
2,754,544 90.2626 297,155 9.7374 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2021 2,755 89.7414 314,9 10.2586 0 0.0000
年年度利润分 ,344 70
配方案的议案
7 关于续聘容诚 2,755 89.7414 314,9 10.2586 0 0.0000
会计师事务所 ,344 70
（特殊普通合
伙）为公司 2022
年年度审计机
构的议案
8 关于公司董事 2,755 89.7414 314,9 10.2586 0 0.0000
薪酬方案的议 ,344 70
案
10 关于提请股东 2,755 89.7414 314,9 10.2586 0 0.0000
大会授权董事 ,344 70
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通
决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数
的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、齐鹏帅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日