证券代码：688596          证券简称：正帆科技          公告编号：2022-054



                 上海正帆科技股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2022 年 8 月 9 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 6
日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会
议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
   1. 审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
   经核查，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简
易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条
件。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   2. 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
   经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票预案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票预案》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   3.审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议
案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   4.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实
性、准确性、完整性的议案》
   经核查，我们认为，公司编制《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票募集说明书》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证
券交易所的规定，募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   5.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   6.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
   经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   7.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   根据《证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法
规及规范性文件，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》，公司前次募集资金使用符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   8.审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   9.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填
补回报措施及相关主体承诺的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   10.审议通过了《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
   经 核查，我们同意公司编 制的《 上海正帆科技股份有限公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》，该未来回报规划符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和公司的
经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情况。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    特此公告。




                                         上海正帆科技股份有限公司监事会
                                                            2022 年 8 月 10 日