证券代码：688596           证券简称：正帆科技            公告编号：2022-059




                     上海正帆科技股份有限公司
         首次公开发行战略配售限售股上市流通公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次拟上市流通的战略配售股份数量为 2,569,417 股，限售期为 24 个月，占上
     海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）总股本的 1.00%。
     本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
   除战略配售股份外，本次上市流通的限售股份数量为 0 股。
   本次上市流通日期为 2022 年 8 月 22 日（因 2022 年 8 月 20 日是非交易日，故
     顺延至下一交易日）。


    一、本次上市流通的限售股类型
    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正帆科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）同意，公
司首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股，并于 2020 年 8 月 20 日在上
海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本 256,500,000 股，其
中有流通限制或限售安排的股票数量为 202,187,627 股，无限售条件流通的股票数量
为 54,312,373 股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为
1 名，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，为国泰君安证裕投资有限公司持有的
2,569,417 股，占公司股本总数的 1.00%。本次战略配售限售股上市流通日期为 2022
年 8 月 22 日。

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       二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
       本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本
 数量变化的情况。

       三、本次上市流通的限售股的有关承诺
       本次上市流通的限售股属于首次公开发行时公司保荐机构国泰君安证券股份有
 限公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投的战略配售限售股，配售对象承诺
 所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。除上述承
 诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本
 次申请战略配售限售股上市流通的战略配售对象严格履行相应的承诺事项，不存在相
 关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
       四、保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：
       截至本核查意见出具日，正帆科技限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开
 发行股票中作出的承诺。
       本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海
 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售
 数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和股东承诺。
       保荐机构对正帆科技本次限售股份上市流通事项无异议。
       五、本次上市流通的限售股情况
       （一）本次限售股上市流通数量为 2,569,417 股，占公司总股本的 1.00%。
       （二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 22 日（因 2022 年 8 月 20 日是非
 交易日，故顺延至下一交易日）。
       （三）限售股上市流通明细清单：

                                                持有限售股    本次上市     剩余限售
                                   持有限售
序号           股东名称                         占公司总股    流通数量       股数量
                                   股股数
                                                  本比例      （股）         （股）
        国泰君安证裕投资有限公
 1                                 2,569,417      1.00%       2,569,417      0.00
                  司
              合计                 2,569,417      1.00%       2,569,417      0.00

 （四）限售股上市流通情况表

                                         2
序号          限售股类型            本次上市流通数量（股）         限售期限

 1     首次公开发行战略配售限售股          2,569,417               24 个月

合计               /                       2,569,417                   /




 特此公告。


                                             上海正帆科技股份有限公司董事会


                                                             2022 年 8 月 13 日




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