证券代码：688596        证券简称：正帆科技       公告编号：2022-068



                上海正帆科技股份有限公司
             关于董事会秘书正式履职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
同意聘任陈越女士为公司董事会秘书。鉴于陈越女士尚未取得上海证券交易所
科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，公司董事会指定陈越女士先代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过
三个月。
   陈越女士于 2022 年 8 月参加了上海证券交易所组织的第 16 期科创板董事
会秘书任职资格考试，近期已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，公司已按相关规定将陈越女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易
所备案，审核结果无异议。陈越女士自取得科创板《董事会秘书资格证书》起
正式履行董事会秘书职责，任期同本届董事会。
   董事会秘书陈越女士联系方式如下：
   电话：021-54428800
   传真：021-54428811
   电子邮箱：ir@gentech-online.com
   联系地址：上海市闵行区春永路 55 号
   特此公告。
                                        上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 24 日