证券代码：688596            证券简称：正帆科技          公告编号：2022-075



                     上海正帆科技股份有限公司
 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况
                              说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    2022 年 9 月 5 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，
对公司以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
   预案章节      涉及内容                             修订情况
                                          根据本次发行的具体情况更新了提示
   特别提示      -
                                          内容
                                          根据本次预案（修订稿）内容调整对
     目录        -
                                          应目录章节和页码
     释义        -
                 三、本次以简易程序向特   1、更新了发行数量、认购金额等数
                 定对象发行股票方案概     据；
 第一节本次以
                 要；                     2、更新了本次募集资金扣减财务性投
 简易程序向特
                 五、本次发行是否导致公   资后的具体投入情况；
 定对象发行股
                 司控制权发生变化；       3、更新了本次发行完成后实控人持股
   票方案概要
                 六、本次向特定对象发行   比例；
                 股票的审批程序           4、更新了审议情况
                 一、认购主体和签订时
 第二节 附生效
                 间；                     1、更新了协议签订时间；
 条件的股份认
                 二、认购价格、认购方式   2、更新了认购数量及金额
   购协议摘要
                 及支付方式
                                          1、更新了本次发行股票扣除财务投资
 第三节 董事会   一、本次募集资金的使用
                                          后的拟募集资金金额等数据；
 关于本次募集    计划；
                                          2、更新了项目可行性内容；
 资金使用的可    二、募集资金投资项目的   3、更新了项目具体内容；
   行性分析      必要性及可行性；         4、更新了专利数量；
                 四、本次募集资金投资项
                 目属于科技创新领域
 第四节 董事会
 关于本次发行    七、本次股票发行相关的
                                          更新了经营风险、财务风险
 对公司影响的    风险说明
   讨论与分析
                 一、本次发行对公司主要
                                          1、更新了本次发行测算假设的发行股
 第六节 本次以   财务指标的影响；
                                          数和募集资金总额，以及对应更新了
 简易程序向特    四、本次募集资金投资项
                                          前述指标对公司主要财务指标影响的
 定对象发行股    目与公司现有业务的关
                                          测算数据；
 票摊薄即期回    系，公司从事募投项目在
                                          2、更新了公司从事募投项目在人员、
     报分析      人员、技术、市场等方面
                                          技术、市场等方面的储备情况
                 的储备情况
    修订后的公司以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
    以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对
于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行
股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市
审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                           上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 9 月 6 日