证券代码：688596            证券简称：正帆科技            公告编号：2022-082

                   上海正帆科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技六楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  7

普通股股东人数                                                                 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  57,685,196
普通股股东所持有表决权数量                                           57,685,196
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        22.8774
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   22.8774
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 4,351,088 股，不享有股
东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理陈越女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,684,991 99.9996          205 0.0004        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,684,991 99.9996          205 0.0004        0 0.0000


3、 议案名称：《关于补充确认关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                     （%）         （%）
普通股                  57,684,991 99.9996     205 0.0004        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于使用部分     4,396 99.9953    205 0.0047       0     0.0000
         超募资金永久      ,231
         补充流动资金
         的议案
2        关于公司董事     4,396 99.9953      205   0.0047    0     0.0000
         会增补选举第      ,231
         三届董事会独
         立董事的议案
3        关于补充确认     4,396 99.9953      205   0.0047    0     0.0000
         关联交易的议      ,231
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 3 的关联股东无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙）、扬州友
财中磁投资合伙企业（有限合伙）未参与表决。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：李强、乔若瑶

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                     上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 14 日