证券代码：688596            证券简称：正帆科技         公告编号：2022-091



                   上海正帆科技股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2022 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年
10 月 25 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事
三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
       1. 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经核查，监事会认为：
    （1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及内部管理制度的规定，内容与格式符合有关规定。
    （2）客观、真实、公允地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状
况。
    （3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海正帆科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       2. 审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
    经核查，本次放弃优先购买权暨关联交易事项是综合考虑了公司整体发展规
划，遵循了公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避
了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次放弃优先购买权暨关联交易事项。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
   表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联监事于锋回避
表决。


    特此公告。




                                         上海正帆科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 31 日