证券代码：688596           证券简称：正帆科技         公告编号：2022-106



                  上海正帆科技股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于 2022 年 12 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年
12 月 22 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事
三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及节余募集资金使
用计划的议案》
    本次首次公开发行股票部分募投项目结项及节余募集资金使用计划符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公
司的战略规划，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有
限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项及节余募集资金使用计划的公
告》（公告编号：2022-107）。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2. 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集
资金使用计划的议案》
    本次部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划是公司根据客观情况
而做出的合理安排，有利于加快推进募投项目的建设并提高募集资金使用效率，
进一步提升公司的竞争力，符合公司和全体股东的整体利益，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求，不存在损害
公司利益和全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目调
整、延期及剩余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-108）。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    特此公告。


                                         上海正帆科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 12 月 27 日