证券代码：688596          证券简称：正帆科技          公告编号：2022-105



                 上海正帆科技股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   董事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日以现
场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2022 年
12 月 22 日以邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 YU DONG
LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议
的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。
    二、   董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及节余募集资金使用
计划的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募
投项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-107）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    2.审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资
金使用计划的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公
司关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的公
告》（公告编号：2022-108）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    3.审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订公司
章程的公告》（公告编号：2022-109）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    4.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股
东大会审议和表决。董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，具体召开日
期、地点及内容将另行通知。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。




                                        上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 27 日