证券代码：688596          证券简称：正帆科技          公告编号：2023-004



                 上海正帆科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   董事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日以现场
结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议通知已于 2022 年 12
月 30 日以邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 YU DONG
LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议
的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。
    二、   董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
正帆科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，其中关联董事 YU DONG
LEI（俞东雷）、CUI RONG（崔荣）回避表决。
    2.审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
正帆科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，其中关联董事 YU DONG
LEI（俞东雷）、CUI RONG（崔荣）回避表决。
    3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、
法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但
不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜；
    4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
    5、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权
董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
    8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交股东大会审议，上述授权自公司股东大会通过之日起至本员
工持股计划实施完毕之日内有效。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，其中关联董事 YU DONG
LEI（俞东雷）、CUI RONG（崔荣）回避表决。


    特此公告。




                                         上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 4 日