证券代码：688596          证券简称：正帆科技         公告编号：2023-005



                 上海正帆科技股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2023 年 1 月 3 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 12
月 30 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三
名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
   经核查，监事会认为：
   《上海正帆科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立
和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结
合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚
力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2. 审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    《上海正帆科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开
的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持
续发展。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    特此公告。


                                         上海正帆科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 1 月 4 日