证券代码：688596            证券简称：正帆科技            公告编号：2023-009



                   上海正帆科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 61

普通股股东人数                                                                61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  99,938,963
普通股股东所持有表决权数量                                           99,938,963
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        37.0903
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   37.0903
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 273,798,906 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 4,351,088 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈越女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资
金使用计划的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  99,938,758 99.9997          205 0.0003        0 0.0000



2、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  99,938,758 99.9997          205 0.0003        0 0.0000



3、 议案名称：《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 45,608,794 99.8874 51,409 0.1126              0 0.0000



4、 议案名称：《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 45,608,794 99.8874 51,409 0.1126              0 0.0000



5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 45,608,794 99.8874 51,409 0.1126              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于首次公开     18,31 99.9988    205 0.0012       0     0.0000
         发行股票部分     7,210
         募投项目调整、
         延期及剩余募
         集资金使用计
         划的议案
2      关于变更注册      18,31 99.9988     205   0.0012       0   0.0000
       资本、经营范围    7,210
       并修订<公司章
       程>的议案
3      关于<公司第一     18,26 99.7193   51,40   0.2807       0   0.0000
       期员工持股计      6,006               9
       划（草案）>及
       其摘要的议案
4      关于<公司第一     18,26 99.7193   51,40   0.2807       0   0.0000
       期员工持股计      6,006               9
       划管理办法>的
       议案
5      关于提请股东      18,26 99.7193   51,40   0.2807       0   0.0000
       大会授权董事      6,006               9
       会办理公司第
       一期员工持股
       计划相关事宜
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通
决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数
的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 3、4、5 的关联股东風帆控股有限公司、陈越未参与表决。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：齐鹏帅、陆伟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                      上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 20 日