证券代码：688596          证券简称：正帆科技          公告编号：2023-020




                   上海正帆科技股份有限公司
          关于 2022 年年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”）2022 年年度利润分
配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    2022 年度拟不进行利润分配的原因：公司结合所处行业特点、发展阶段及
经营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要
的战略发展需求等进行综合判断，公司拟定 2022 年度不实施额外利润分配。同
时考虑到公司 2022 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，根
据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，当年已实施的股份回购金额视同现
金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司在 2022 年度的回购金额为
80,002,693.41 元，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.93%，
已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。
    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    一、利润分配预案的内容
    （一）公司 2022 年度可供分配利润情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母
公司股东的净利润为 258,675,666.49 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计
可供分配利润为人民币 438,035,804.00 元。
    （一）2022 年度利润分配预案及其审议程序
    结合公司的实际情况和未来发展资金需求，经公司第三届董事会第二十次会
议决议审议通过，2022 年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不进行资
本公积金转增股本，不送红股。公司 2022 年度以现金方式采取集中竞价方式实
施的股份回购金额 80,002,693.41 元视同现金分红，占 2022 年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 30.93%。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、2022 年度不实施额外利润分配的原因
   （一）公司所处行业情况及特点
    公司主要业务为向泛半导体（集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照
明等）、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供关键系统，核心材料，以及
专业服务的三位一体综合服务。所涉主要产品有电子工艺设备、生物制药设备、
电子气体和 MRO（快速响应、设备维保和系统运营）服务，为已有客户群体提供
更多服务，增加客户的粘性并开拓新客户，以满足下游行业持续增加的需求，进
一步提升公司市场占有率。
    公司未来将继续聚焦高科技产业的关键系统、装备和电子气体的研发生产，
顺应我国以集成电路、生物医药为国家级战略新兴产业发展的历史机遇，不断填
补高端制造和电子气体领域的国内空白，提高我国高科技产业的国产化水平。
    公司所处行业具有科技含量高、技术及产品研发周期长和学科复杂综合交叉
等特点。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高
水平的研发投入。同时，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，需
要留存一定的现金储备。
   （二）公司发展阶段和自身经营模式
    公司主营业务围绕电子工艺设备、生物制药设备、电子气体化学品和 MRO
业务展开，服务于下游泛半导体、光线制造和生物医药等高端制造业生产线的不
同阶段：1）为客户新建产线提供关键系统的设计、设备制造与现场安装服务；2）
已建成项目提供技改工程、设备制造、配件综合采购、维修保养及运营等服务。
在关键系统业务基础上，朝着纵深化、延展化方向发展。围绕客户在生产工艺中
对电子气体化学品的精细化应用需求，公司深耕流体相关技术，纵向延伸出包括
超高纯电子特种气体、电子大宗气的研发、生产、销售；横向围绕“绿色低碳、
可持续发展”，针对不同物料在回收与提纯技术方面进行研究开发，形成减排及
资源再利用业务。通过各板块的协同发展和布局，进一步实现可持续发展。
    （三）公司不实施额外利润分配的原因
    2022 年，公司管理层紧密围绕战略发展目标，继续深挖客户需求，针对下
游各领域所使用的介质特性及工艺特点，推出新型产品及服务，进一步推进公司
高质量发展。
    鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现
战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，
公司提出本年度利润分配预案，可以助力公司持续稳定发展，未损害广大投资者
的合法权益。
    （四）2022 年度公司股份回购实施情况
    公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金不
低于人民币 8,000 万元（含），不超过 12,000 万元（含），以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
    根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计
算。截 至 2022 年 12 月 31 日， 公司 2022 年已 实施 的股 份 回购金 额为
80,002,693.41 元，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.93%，
已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。
    （五）未分配利润的用途和使用计划
    公司留存的未分配利润将用于新产品研发投入、产业链延伸、加速核心制造
业国产化布局、人才团队建设等战略规划项目，保持并推进公司的技术领先优势，
抓住行业发展机遇，集合优质资源及先进技术，致力于打造成关键系统、核心材
料和专业服务综合解决方案专家。本次留存的未分配利润将用于公司的经营发展，
提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。
    三、履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的经
营状况、未来的发展规划以及监管政策等因素后制定的，不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关
股东滥用股东权利干预公司决策的情形。公司 2022 年年度利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。公
司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规
定。
    综上，独立董事同意公司 2022 年年度利润分配预案，并将该利润分配预案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2022 年年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利
益的情况，监事会对此预案无异议。
    综上，监事会同意公司 2022 年年度利润分配预案，并将该利润分配预案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
       四、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                         上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日