证券代码：688598          证券简称：金博股份        公告编号：2020-031


                   湖南金博碳素股份有限公司

                   关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月12

日收到公司董事李永恒先生递交的辞职书。李永恒先生因个人原因向公司董事

会请求辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略与发

展委员会委员职务。李永恒先生辞去公司董事职务和战略与发展委员会委员职

务后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）等相关规定，李永恒先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李

永恒先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对李永恒先生为公

司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    李永恒先生未持有公司股票，其配偶刘芳芬女士持有公司股票120.63万股。

李永恒先生离职后，李永恒先生及其配偶承诺其持有的股份将继续按照《公司

法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业

务规则的规定及其相关承诺进行管理。

    特此公告。


                                               湖南金博碳素股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2020年11月13日