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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-02-27
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5 《关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
12 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 |
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2025-02-27
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关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_M49Z.pdf
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2025-02-27
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关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_FTQD.pdf
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2025-02-27
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关于湖南金博高新科技产业集团有限公司就本次向特定对象发行A股股票事宜出具承诺函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_5UK1.pdf
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2025-02-27
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_0HY7.pdf
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2025-02-27
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关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_IJZF.pdf
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2025-02-27
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关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_O7MY.pdf
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2025-02-27
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2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_ZKKC.pdf
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2025-02-27
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关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_5S71.pdf
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2025-02-27
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关于变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_NMWE.pdf
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2025-02-27
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_GE72.pdf
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2025-02-27
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关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_KAS3.pdf
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2025-02-27
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关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_R5H4.pdf
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2025-02-27
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关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_ENOI.pdf
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2025-02-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_Y568.pdf
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2025-02-27
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_4Q73.pdf
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2025-02-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688598_20250227_79HQ.pdf
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2025-02-14
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/688598_20250214_NS9X.pdf
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2025-02-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》
2 《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举廖寄乔先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举戴朝晖先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举王冰泉先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举胡晖先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举刘洪波先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举曾蔚女士为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举李洁女士为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举游达明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举彭金剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2025-02-08
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688598_20250208_4LLJ.pdf
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2025-02-08
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688598_20250208_Q3OD.pdf
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2025-02-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688598_20250208_TM5W.pdf
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2025-02-08
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688598_20250208_B49T.pdf
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2025-02-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688598_20250208_U74A.pdf
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2025-01-25
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关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688598_20250125_G15Y.pdf
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2025-01-25
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2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688598_20250125_43WR.pdf
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