证券代码：688598           证券简称：金博股份      公告编号：2020-044


                     湖南金博碳素股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
   湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第二届监事会
第十二次会议于2020年12月18日以通讯方式发出通知，并于2020年12月22日以现场及
通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加会议表决的监事3人。会
议由公司监事会主席陈小平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
   会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于更正三季度报告的议案》

   内容：经公司自查，发现公司 2020 年第三季度报告中合并资产负债表、母公司

资产负债表、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财

务报表相关情况因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行更正。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

   内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券预案》中引用 2020 年第三季度报告中的合并资产负债表、母公司资产负债

表因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行修正，并修正其他相关内容。详见《湖

南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》

   内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券的论证分析报告》中引用 2020 年第三季度报告中的少量财务数据因工作人

员疏忽导致列报错误，故对其进行修正。详见《湖南金博碳素股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。




                                                     湖南金博碳素股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                       2020 年 12 月 24 日