证券代码：688598             证券简称：金博股份           公告编号：2020-045


                       湖南金博碳素股份有限公司
        关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
                  修订情况说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开
第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2020年12月7
日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》等相关议案。详见2020年11月20日及2020年12月
8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

       2020年12月22日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
二次会议，审议通过了关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案等相关议案，主要修订情况如下：

       一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号        预案章节         章节内容                  主要修订情况
                                             “五、……尚待公司股东大会审议及
                                             上海证券交易所发行上市审核并报经
 1            声明              声明         中国证监会注册。”修订为“五、…
                                             …尚待上海证券交易所发行上市审核
                                             并报经中国证监会注册。”

         三、财务会计信
                          财务会计信息及管
 2       息及管理层讨论                      更新了部分财务报表数据及相关内容
                            理层讨论与分析
             与分析


       二、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修
订情况

       “2017年12月31日、 2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日
，公司资产负债率分别为25.40%、23.17%、19.86%和8.39%，资产负债结构合
理。”修订为“2017年12月31日、 2018年12月31日、2019年12月31日和2020
年9月30日，公司资产负债率分别为25.40%、23.17%、19.86%和8.26%，资产负
债结构合理。”

    特此公告。



                                            湖南金博碳素股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                  2020年12月24日