证券代码：688598           证券简称：金博股份        公告编号：2020-041


                     湖南金博碳素股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第二届董事会
第十七次会议于2020年12月18日以通讯方式发出通知，并于2020年12月22日以现场及
通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于制定<湖南金博碳素股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务

管理制度>的议案》

    内容：为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人

依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证

券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章

和《湖南金博碳素股份有限公司章程》、《湖南金博碳素股份有限公司信息披露管理

制度》等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，编制了《湖南金博碳素股份有限

公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司与隆基绿能科技股份有限公司签署长期合作框架协议的

议案》
    内容：为进一步发挥公司在产业链上的专业优势，深化与下游客户的合作关系，

公司拟与隆基绿能科技股份有限公司签署《长期合作框架协议》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过《关于更正三季度报告的议案》

    内容：经公司自查，发现公司 2020 年第三季度报告中合并资产负债表、母公司

资产负债表、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财

务报表相关情况因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行更正。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

     4、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

    内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案》中引用2020年第三季度报告中的合并资产负债表、母公司资产负债表

因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行修正，并修正其他相关内容。详见《湖南

金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

      5、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报

告的议案》

    内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券的论证分析报告》中引用2020年第三季度报告中的少量财务数据因工作人员

疏忽导致列报错误，故对其进行修正。详见《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

   特此公告。




                                                湖南金博碳素股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                      2020年12月24日