证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2021-021



                     湖南金博碳素股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：


      拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
      本事项尚需提交公司股东大会审议。


     一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

   1、基本信息

   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政
务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型
综合性咨询机构。

   天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68
号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

   天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国
际过去二十多年一直从事证券服务业务。

    截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

   天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，
证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门
类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、
软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额
1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

   2、投资者保护能力

   天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险
基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020
年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。

   3、诚信记录

   天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5
次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理
措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管
措施的情形。

     （二）项目信息

   1、基本信息

   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

   项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开
始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告12家。

   签字注册会计师2：曾春卫，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2007年开始在本所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告6家。
    签字注册会计师3：冯俭专，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公
司审计，2009年开始在本所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告3家。

    项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

     3、独立性

    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。

     4、审计收费

    公司2020 年度审计费用为 60万元（含税 ）。2021年度审计收费定价原则主
要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协
商确定。

    同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）
并签署相关服务协议等事项。

      二、拟续聘会计事务所履行的程序
      （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会2021年第一次会议对天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）2020年度的工作情况进行了审查及评价，认为天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力
和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责
地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
    （二）独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度
审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及符合国务院证券监督管理机构规定
条件的媒体上的《独立董事关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构
之事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立
意见》。
    （三）董事会审议和表决情况
    公司于2021年3月30日召开第二届董事会第二十次会议审议《关于湖南金博碳
素股份有限公司续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》，并以9票
同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，
并将该议案提交股东大会审议。
    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
    特此公告。




                                                   湖南金博碳素股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2021年03月31日