证券代码：688598          证券简称：金博股份          公告编号：2021-032


                     湖南金博碳素股份有限公司
                     关于补选独立董事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）独立董事刘其
城先生近日不幸因病去世，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公
司独立董事去世的公告》（公告编号：2021-028）。

    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，经公司实际控制人、控股股东廖寄乔先生提名并经
公司董事会提名委员会审核，提请刘洪波先生为公司第二届董事会独立董事候选人
（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满
之日止。公司于2021年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于湖
南金博碳素股份有限公司补选第二届董事会独立董事的议案》。刘洪波先生当选独立
董事后将接任刘其城先生担任的战略与发展委员会委员、提名委员会召集人职务，
任期与董事任期一致。刘洪波先生担任金博股份独立董事期间薪酬同其他独立董事
薪酬一致。该议案作为临时提案由3%以上股东廖寄乔先生提交公司2020年年度股东大会
审议。

    刘洪波先生已取得独立董事资格证书，尚未取得科创板独立董事培训记录证明。
刘洪波先生已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程
培训，并取得科创板培训记录证明。刘洪波先生的任职资格尚需上海证券交易所审核
无异议后提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第二届董事会独立董
事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经审阅：刘洪波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在
关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三
年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评，
未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力
于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，我们同意提名刘洪波先生为本届独
立董事候选人。 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日
止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   特此公告。



                                                  湖南金博碳素股份有限公司

                                                       董 事 会
                                                      2021年4月10日
附件：

                               刘洪波简历

    刘洪波，男， 1958年03月18日出生，工学博士，湖南大学材料科学与工程学院
教授、博士生指导教师，有独立董事任职资格证书。现任平顶山东方碳素股份有限
公司、石家庄尚太科技股份有限公司独立董事。
    刘洪波未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关
系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未
受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评，未被
中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公
司事务，切实履行董事应履行的各项职责。