证券代码：688598     证券简称：金博股份     公告编号：2021-050


               湖南金博碳素股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月10日在长沙市岳麓区天祥水晶湾
西座638会议室以现场和通讯结合的方式召开；本次会议由公司董事长廖寄乔先
生召集和主持；本次会议通知于2021年6月6日以电子邮件及电话的方式发送至

各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

    审议通过《关于2021年向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年

限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年6月10日为授
予日，向88名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格为80.00元/股。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；董事王冰泉、李军、王跃军回避

表决。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司 同日刊登在 上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于2021年向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
特此公告。




             湖南金博碳素股份有限公司

                   董 事 会
                 2021年6月11日