证券代码：688598         证券简称：金博股份       公告编号：2021-051



                   湖南金博碳素股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

   湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于2021年6月10日在公司会议室召开。本次会议通知于2021年6月6日以电子邮件

及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事

会主席陈小平先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司

章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
   审议通过《关于2021年向激励对象授予限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《湖南金博碳素股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）的相关规定，监事会对公司2021年限制性股票激励计划确定的授

予条件是否成就进行核实，对以下事项发表了核查意见：

   （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划

授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符

合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条

件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   （2）公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》

中有关授予日的相关规定。
   综上，监事会同意公司以2021年6月10日为授予日，向88名激励对象授予

100.00万股限制性股票，授予价格为80.00元/股。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
   具体内容详见公司 同日刊登在 上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于2021年向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。



   特此公告。




                                               湖南金博碳素股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                    2021年6月11日