证券代码：688598         证券简称：金博股份         公告编号：2021-064



                 湖 南金博碳素股份有限公司
                     关 于监事辞职的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监
事会主席陈小平先生的辞职申请书。
    因个人工作原因，陈小平先生申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后

不在公司担任任何其他职务。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监
事会，其成员不得少于三人。鉴于陈小平先生的辞职将导致公司监事会人数低于
法定最低人数，在改选出的监事就任前，陈小平先生仍将继续按照有关法律、法
规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，公司将尽快选举产生新任监事。

    陈小平先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间与公司董事会及监事会
均无任何意见分歧。
    公司监事会对陈小平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                         湖南金博碳素股份有限公司
                                                 监 事 会

                                              2021 年 8 月 13 日