证券代码：688598         证券简称：金博股份         公告编号：2021-077


                   湖南金博碳素股份有限公司
                      关于补选监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称 “公司”）监事陈小平先生因个人
工作原因，于近日向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届监事会
监事职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露
的 《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-064）。

    鉴于陈小平先生的辞职将导致公司监事人数低于监事会法定最低人数，根
据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，陈小平先生的辞职
申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，陈小平先生
将继续履行监事的职责。
    为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生提名游达明先生为公司
第二届监事会监事候选人。公司于2021年8月24日召开第二届监事会第十八次会
议，审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意提名游达明为公
司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。
    本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                              湖南金博碳素股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                       2021年8月25日
附件：



    游达明，男，1963年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博
士研究生学历，二级教授，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家。
曾任职于中南大学商学院技术创新管理研究中心主任，中南大学政府与社会资
本合作研究中心主任。现担任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。曾担任上
市公司广州恒运集团股份有限公司、广东星河生物科技股份有限公司、广东韶
钢松山股份有限公司、湖南金天铝业高科技股份有限公司等公司的独立董事。
主持和参与了国家自然科学基金项目、国家社会科学基金重大项目、湖南省软
科学计划重点项目等国家和省部级项目15项及企业横向合作项目20余项，发表
学术论文200多篇。获教育部高等学校科学研究优秀成果一等奖等国家和省部级
奖5项，出版著作9部。主要从事投融资决策与管理、公司理财及技术创新与管
理等领域的研究与教学工作。

    游达明未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关
联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，最近
三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通
报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司监事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入
足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。