证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2021-085

                   湖南金博碳素股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       59

普通股股东人数                                                      59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         28,399,518
普通股股东所持有表决权数量                                  28,399,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               35.4108
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               35.4108
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理黄
   军武列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 年度中期利润分配预案的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
        股东类型                         比例              比例                  比例
                            票数                   票数                  票数
                                         （%）             （%）                 （%）
 普通股                  28,399,518        100         0           0         0       0


2、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对                弃权
        股东类型                         比例               比例                比例
                           票数                     票数                票数
                                         （%）            （%）                 （%）
 普通股                  28,399,002 99.9981             0          0      516 0.0019


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                    反对                   弃权
 议案
             议案名称             比例                    比例                   比例
 序号                    票数                    票数                  票数
                                （%）                   （%）                  （%）
 1        《 关 于 公 司 13,30      100              0         0           0          0
          2021 年度中期 3,568
          利润分配预案
          的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2 均为普通决议议案,已经获得出席股东大会有效
   表决票的二分之一以上通过；
2、涉及中小投资者单独计票情况：议案 1；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：李荣、彭梨

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
   特此公告。


                                       湖南金博碳素股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 10 日