证券代码：688598           证券简称：金博股份      公告编号：2021-102
转债代码：118001           转债简称：金博转债

                 湖南金博碳素股份有限公司
         关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
     拟设立全资子公司的名称：湖南金博碳基材料研究院有限公司（暂定名，
以当地工商行政管理部门核准的名称为准）
     注册资本：20,000 万元人民币
     本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
     风险提示：
    1、本次拟对外投资设立的全资子公司，在服务于公司技术研发战略需要的
同时，作为独立运营的子公司，在经营过程中面临一定的市场风险、研发风险、
经营风险等。
    2、湖南金博碳基材料研究院有限公司拟作为公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金投资项目“金博研究院建设项目”的实施主体，其资金来源于
公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集的资金（如本次发行成功）。上述发
行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上海证券交易所审核通过并获得中
国证监会注册等。上述发行能否获得上述批准或注册，以及获得相关批准或注册
的时间均存在不确定性。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    公司立足于碳基复合材料领域的生产工艺和核心技术，拟在湖南省长沙市高
新区投资设立全资子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司，拟通过碳基材料通
用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应
用领域及产品拓展研发等，全面提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力，
保障公司在光伏、半导体、燃料电池、高温热处理、摩擦制动等领域的市场拓展
能力，保持公司技术和研发水平的领先性，不断提升公司的整体核心竞争力，为
公司未来产业在碳基材料领域的纵深布局提供强大的技术基础。
    （二）对外投资的决策与审批程序
    本次对外投资设立全资子公司事项已经公司第二届董事会第二十八次会议
审议通过，湖南金博碳基材料研究院有限公司拟作为公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金投资项目“金博研究院建设项目”的实施主体，该事项需
提交股东大会审议通过。
    （三）本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的
重大资产重组情形。
    二、拟设立全资子公司基本情况
    1、拟设立子公司名称：湖南金博碳基材料研究院有限公司（暂定名，以当
地工商行政管理部门核准的名称为准）
    2、注册地址：湖南省长沙市高新区
    3、注册资本：20,000 万元人民币
    4、经营范围：开展碳纤维及其复合材料、硅基半导体高纯热场材料、碳化
硅半导体高纯热场材料及高纯碳粉及其高纯碳基化合物材料、碳基及碳陶基制动
材料、树脂基碳纤维复合材料等材料的基础科学研究和应用技术开发；系统装备
研制；检测技术研发与分析测试；学术交流；成果转化；商品进出口业务（国家
限制进出口的除外）；光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    5、主营业务：碳纤维及其复合材料、硅基半导体高纯热场材料、碳化硅半
导体高纯热场材料及高纯碳粉及其高纯碳基化合物材料、碳基及碳陶基制动材料、
树脂基碳纤维复合材料等的基础科学研究和应用技术开发；热场系统装备研制；
测技术研发与分析测试；学术交流；成果转化。
    6、公司类型：有限责任公司
    7、资金来源：公司向特定对象发行 A 股股票募集资金（如发行成功）或自
有资金
    8、股权结构：湖南金博碳素股份有限公司持股 100%
    以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
    三、设立全资子公司对公司的影响
    本次对外投资设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所
做出的慎重决策，有利于全面提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力，
保障公司在光伏、半导体、燃料电池、高温热处理、摩擦制动等领域的市场拓展
能力，保持公司技术和研发水平的领先性，不断提升公司的整体核心竞争力，为
公司未来产业在碳基材料领域的纵深布局提供强大的技术基础。
    本次对外投资设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资设立全资子公司不存在
损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资
子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
    四、对外投资的风险分析
    1、本次拟对外投资设立的全资子公司，在服务于公司技术研发战略需要的
同时，作为独立运营的子公司，在经营过程中面临一定的市场风险、研发风险、
经营风险等。
    2、湖南金博碳基材料研究院有限公司拟作为公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金投资项目“金博研究院建设项目”的实施主体，其资金来源于
公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集的资金（如本次发行成功）。上述发
行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上海证券交易所审核通过并获得中
国证监会注册等。上述发行能否获得上述批准或注册，以及获得相关批准或注册
的时间均存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。


                                           湖南金博碳素股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2021 年 10 月 12 日