证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-107
湖南金博碳素股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
普通股股东人数 72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,141,757
普通股股东所持有表决权数量 28,141,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
35.0894
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
35.0894
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理黄
军武列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案一、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案二、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.07 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
2.10 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案三、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案四、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案五、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案六、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案七、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案八、议案名称：《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案九、议案名称：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案十、议案名称： 关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案十一、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
议案十二、议案名称：《关于对外投资设立全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,140,749 99.9964 1,008 0.0036 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
1 《 关 于 公 司 符 合 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
向特定对象发行
股票条件的议案》
2.00 《关于公 司 2021 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
年度向特定对象
发行 A 股股票方案
的议案》
2.01 发行股票的种类 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
和面值
2.02 发行方式与发行 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
时间
2.03 发行对象及认购 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
方式
2.04 定价基准日、定价 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
原则及发行价格
2.05 发行数量 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
2.06 限售期安排 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
2.07 募 集 资 金 数 量 及 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
投向
2.08 滚存未分配利润 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
安排
2.09 上市地点 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
2.10 本 次 发 行 方 案 的 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
有效期
3 《关于公 司 2021 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
年度向特定对象
发行 A 股股票预案
的议案》
4 《关于公 司 2021 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
年度向特定对象
发行 A 股股票方案
论证分析报告的
议案》
5 《关于公 司 2021 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
年度向特定对象
发行 A 股股票募集
资金使用的可行
性分析报告的议
案》
6 《关于公司前次 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
募集资金使用情
况报告的议案》
7 《关于公 司 2021 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
年度向特定对象
发行股票摊薄即
期回报与填补措
施及相关主体承
诺的议案》
8 《关于未来三年 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
（2021-2023 年）
股东回报规划的
议案》
9 《关于公司内部 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
控制自我评价报
告的议案》
10 《关于<公司关于 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
本次募集资金投
向属于科技创新
领域的说明>的议
案》
11 《关于提请股东 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
大会授权董事会
办理本次向特定
对象发行股票相
关事宜的议案》
12 《关于对外投资 13,044,799 99.9922 1,008 0.0078 0 0.0000
设立全资子公司
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 均为特别决议
议案,已经获得出席股东大会有效表决票的三分之二以上通过；
2、涉及中小投资者单独计票情况：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭梨、周晓玲
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日