证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2022-029
湖南金博碳素股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,374,914
普通股股东所持有表决权数量 25,374,914
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
31.6394
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.6394
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
2、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
3、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
4、 议案名称：关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
5、 议案名称：关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,164,857 99.1721 210,057 0.8279 0 0
6、 议案名称：关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
7、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2022 年度财务审计机
构及内控审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
8、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
9、 议案名称：《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
10.00、议案名称：《关于修订部分制度的议案》
10.01、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,864,053 97.9867 510,861 2.0133 0 0
10.02、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,864,053 97.9867 510,861 2.0133 0 0
10.03、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,864,053 97.9867 510,861 2.0133 0 0
11 、议案名称：《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,864,053 97.9867 510,861 2.0133 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
12.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立
董事成员的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选举廖寄乔先生 25,370,241 99.9815 是
为公司第三届董
事会非独立董事
12.02 选举王冰泉先生 25,370,241 99.9815 是
为公司第三届董
事会非独立董事
12.03 选举李军先生为 25,370,245 99.9815 是
公司第三届董事
会非独立董事
12.04 选举王跃军先生 25,370,728 99.9835 是
为公司第三届董
事会非独立董事
12.05 选举胡晖先生为 25,370,728 99.9835 是
公司第三届董事
会非独立董事
12.06 选举廖雨舟先生 25,370,728 99.9835 是
为公司第三届董
事会非独立董事
13.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董
事成员的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 选举陈一鸣先生 25,370,483 99.9825 是
为公司第三届董
事会独立董事
13.02 选举邓英女士为 25,370,483 99.9825 是
公司第三届董事
会独立董事
13.03 选举刘洪波先生 25,370,483 99.9825 是
为公司第三届董
事会独立董事
14.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工
代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 选举游达明先生 25,354,088 99.9179 是
为公司第三届监
事会非职工代表
监事
14.02 选举彭金剑先生 25,370,563 99.9828 是
为公司第三届监
事会非职工代表
监事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上 15,095,950 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
2,660,935 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
7,614,074 99.9480 3,955 0.0520 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 611,732 99.7046 1,812 0.2954 0 0
股东
市值 50 万以
7,002,342 99.9694 2,143 0.0306 0 0
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于湖南金 9,481 99.958 3,955 0.0417 0 0
博碳素股份有 ,009 3
限公司 2021 年
度利润分配预
案的议案》
7 《关于湖南金 9,481 99.958 3,955 0.0417 0 0
博碳素股份有 ,009 3
限公司续聘公
司 2022 年度财
务审计机构及
内控审计机构
议案》
8 《关于湖南金 9,481 99.958 3,955 0.0417 0 0
博碳素股份有 ,009 3
限公司第三届
董事薪酬的议
案》
12.01 选举廖寄乔先 9,480 99.950
生为公司第三 ,291 7
届董事会非独
立董事
12.02 选举王冰泉先 9,480 99.950
生为公司第三 ,291 7
届董事会非独
立董事
12.03 选举李军先生 9,480 99.950
为公司第三届 ,295 7
董事会非独立
董事
12.04 选举王跃军先 9,480 99.955
生为公司第三 ,778 8
届董事会非独
立董事
12.05 选举胡晖先生 9,480 99.955
为公司第三届 ,778 8
董事会非独立
董事
12.06 选举廖雨舟先 9,480 99.955
生为公司第三 ,778 8
届董事会非独
立董事
13.01 选举陈一鸣先 9,480 99.953
生为公司第三 ,533 2
届董事会独立
董事
13.02 选举邓英女士 9,480 99.953
为公司第三届 ,533 2
董事会独立董
事
13.03 选举刘洪波先 9,480 99.953
生为公司第三 ,533 2
届董事会独立
董事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2021 年度述职报
告》。
2、议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票,上
述议案已表决通过。
4、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、彭梨
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日