湖南金博碳素股份有限公司
          独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项
                              的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《湖
南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南金博碳
素股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖南金博碳素股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅湖南金博碳素股份有限公司第
三届董事会第一次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，
对会议相关议案发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《公司章程》的有关规定，基于对拟聘任人员有关情况的了解及客观判
断，拟聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位
职责的要求，我们一致同意董事会聘任廖寄乔先生为公司首席科学家，聘任王冰
泉先生为公司总经理，聘任王跃军先生为采购副总经理，聘任黄军武先生为生产
副总经理，聘任童宇女士为行政副总经理，聘任李军先生为总工程师，聘任周子
嫄女士为财务总监，聘任童宇女士为董事会秘书。
    我们认为上述人员的任职资格符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任
上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、聘任、表决程序符合《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》有关规定。




    （以下无正文）