证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2022-032

转债代码：118001        转债简称：金博转债

                    湖南金博碳素股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
   湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于2022年3月18日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会
议通知时间要求。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合
《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事一致推举游达明先生为会议主持人，采用记名投票方式，审议并
通过了以下决议：
   审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
   公司第三届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举
产生。根据《中华人民共和国公司法》、《湖南金博碳素股份有限公司章程》
的规定，监事会选举游达明先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事
会第一次会议审议通过之日起至第三次监事会任期届满之日止。
   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《湖南金博碳素股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。
   特此公告。
                                               湖南金博碳素股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                     2022年3月19日