证券代码：688598         证券简称：金博股份       公告编号：2022-045
转债代码：118001         转债简称：金博转债

                   湖南金博碳素股份有限公司

              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日在长沙市岳麓区天祥水晶湾638
会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集
和主持，参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》
    内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易

所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规的规定，会议同

意报出公司2022年一季度报告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，结合
公司的实际财务状况、经营状况等因素，决定对公司部分股份进行回购。本
次回购的股份将用于转换公司发行的可转换债券。

    公司回购方案的主要内容如下：

    （1）本次回购的股份拟用于转换公司发行的可转换债券。公司如未能在
股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份
将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
    （2）回购规模：回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过
人民币10,000万元（含）；
    （3）回购价格：不超过人民币300元/股（含），该价格不高于公司董事
会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
    （4）回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起2个月内；
    （5）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露
的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：
2022-046）。


    特此公告。
                                             湖南金博碳素股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022年4月26日