证券代码：688598         证券简称：金博股份       公告编号：2022-065
转债代码：118001         转债简称：金博转债

                   湖南金博碳素股份有限公司
           关于调整2021年限制性股票激励计划
                         授予价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开了
第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《 关于调整
2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将2021年 限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格由80元/股调整为79.25元/股。
现将有关事项说明如下：

    一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2021年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议 审议通过
了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 》、《关
于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》
等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司202 1年限制

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司2021年股权激
励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的 相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2021年3月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权 的公告》
（公告编号：2021-025），独立董事陈一鸣先生作为征集人就2020年 年度股东
大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东 征集投票
权。
       3、2021年3月31日至2021年4月9日，公司对本激励计划拟激励对 象名单在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划 激励对象
有关的任何异议。公示期 满， 公司 于上海 证券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司监事会关于公
司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》
（公告编号：2021-034）。
       4、2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于<
公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司
2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 。同时，
公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司

股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021
年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《 湖南金
博碳素股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-037）。
       5、2021年6月10日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第 二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于2021年向激励对象授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成 就，激励
对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予 日的激励

对象名单进行核实并发表了核查意见。
       6、2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三 届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予 价格的议
案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司
2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，董 事会同意
将2021年限制性股票激励计划授予价格由80元/股调整为79.25元/股、 作废2名
离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票0.1万股以及2021年限制性股票激
励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。公司独立董事对上述 事项发表

了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属 名单进行
核实并发表了核查意见。
    二、调整事由及调整结果
    1、调整事由
    根据《公司2021年限制性股票激励计划》，若在激励计划公告日 至激励对
象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派 送股票红

利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应 的调整。
    公司于2021年9月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于
公司2021年度中期利润分配预案的议案》，并于2021年9月23日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年
半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-093），确定以2021年9月29日为
股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海 分公司登
记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.5元（含税）。
    公司于2022年3月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于湖南金

博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年3月30日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限
公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037），确定以2022年4
月6日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分
公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。
    2、调整结果
    根据公司股东大会批准的股权激励计划，结合前述调整事由，本 次激励计
划限制性股票授予价格按如下公式调整：

    P＝P0-V
    其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授 予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
    按照上述公式，本次激励计划调整后的限制性股票授予价格为79.2 5元/股
（=80元/股-0.5元/股-0.25元/股）。
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实 质影响。
    四、独立董事意见

    公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上 市公司股
权激励管理办法》等法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关 规定及公
司股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当， 调整结果
准确，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意董 事会关于
本次授予价格调整的议案。
    五、监事会意见

    监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董 事会根据
股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分， 审议程序
合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公 司股东大
会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 。因此，
监事会同意本激励计划授予价格由原80元/股调整为79.25元/股。
    六、法律意见书的结论性意见
    湖南启元律师事务所出具法律意见认为：公司2021年限制性股票 激励计划
授予价格调整事宜符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《 激励计划

(草案)》的相关规定。
    特此公告。


                                             湖南金博碳素股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                  2022年7月16日