证券代码：688598         证券简称：金博股份       公告编号：2022-068
转债代码：118001         转债简称：金博转债

                   湖南金博碳素股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会
议（以下简称“本次会议”）于2022年7月15日在长沙市岳麓区天祥水晶湾会议
室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生 召集和主
持，参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有 限公司章
程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    内 容 ： 公 司 于 2021 年 9 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年半年度
权益分派实施公告》（公告编号：2021-093），确定以2021年9月29日为股权登
记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司 登记在册
的公司全体股东每股派发现金红利0.5元（含税）；并于2022年3月30 日在上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公
司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037），确定以2022年4月
6日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公
司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激 励计划》
的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，同意调整2021年限 制性股票
激励计划授予价格为79.25元/股（=80元/股-0.5元/股-0.25元/股）。
    表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回
避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    内容：鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象中2名激励对象已
不在公司任职，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定 ，上述人
员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计0.1万股不得
归属并由公司作废。同意原限制性股票激励对象由88人调整为86人， 授予限制
性股票数量由原100万股调整为99.9万股，作废0.1万股。
    表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回
避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    3、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》
    内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性 股票激励
计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会认为2021
年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次 可归属的
限制性股票数量为49.95万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的
86名激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回

避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                           湖南金博碳素股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2022年7月16日