证券代码：688598           证券简称：金博股份          公告编号：2022-080
转债代码：118001           转债简称：金博转债


                    湖南金博碳素股份有限公司
           关于变更注册资本及修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日 召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章 程的议

案》，本事项已经2020年第三次临时股东大会、2020年年度股东大会及2021年
第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。

    一、变更注册资本

    1、可转换公司债券转股

    公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金博转债”的转股期为2022年2
月7日至2027年7月22日。截至2022年6月30日，“金博转债”累计共有人民币
65,000元已转换为公司股票，累计转股数量226股，其中188股为新增股 份，公
司股本总数为80,200,188股（具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）上的《金博股份可转债转股结果暨股份变动公告》 （公告
编号：2022-063））。

    2、2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属

    公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属已于2022年7月22
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次归属股 票的上
市流通数量为349,500股，上市流通日为2022年7月29日。

    本次限制性股票归属后，公司总股本变更为80,549,688股，注册资 本变更
为 80,549,688 元 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网

（www.sse.com.cn）上的《金博股份2021年限制性股票激励计划第一个 归属期
第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-071））。

     3、2021年度向特定对象发行股票

     经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司 向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1013号）批准，公司已完 成向特

定对象发行股票相关工作。本次向特定对象发行股票新增股份11,629,68 5股已
于2022年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。

     本次向特定对象发行股票后，公司总股本变更为92,179,373股，注 册资本
变 更 为 92,179,373 元 。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）上的《金博股份2021年度向特定对象发行股票发行 结果暨
股本变动公告》（公告编号：2022-072））。

     二、修改公司章程

     因公司注册资本变更，公司董事会拟对《湖南金博碳素股份有限公司 章程》

中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

             修订前章程条款                              修订后章程条款

 第六条 公司注册资本为人民币8,020            第六条 公司注册资本为人民 币
 万元。                                      9,217.9373万元。

                                             第 十 九 条   公 司 股 份 总 数为
 第十九条 公司股份总数为8,020 万
                                             9,217.9373 万 股 ， 均 为 人 民 币 普通
 股，均为人民币普通股。
                                             股。

     除上述条款外，《湖南金博碳素股份有限公司章程》其他条款不变。

     修改后的《湖南金博碳素股份有限公司章程》全文已于同日刊载至 上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     特此公告。

                                                         湖南金博碳素股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                               2022年8月5日