证券代码：688598         证券简称：金博股份       公告编号：2022-089
转债代码：118001         转债简称：金博转债

                   湖南金博碳素股份有限公司
    关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了
第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整
2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将2020年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格由39.75元/股调整为39元/股。
现将有关事项说明如下：

    一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

   1、2020年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于<湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独
立意见。

   同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖南金博碳
素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
实股权激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。

   2、2020年8月12日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2020-015），独立董事陈一鸣先生作为征集人就2020年第二次临
时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。

    3、2020年8月12日至2020年8月21日，公司对本激励计划拟激励对象名单在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象
有关的 任何异 议 。公示 期满， 公 司于上 海证券 交 易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司监事会关于公
司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》
（公告编号：2020-018）。

    4、2020年8月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于<湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计
划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进
行 股 票 交 易 的 情 形 ， 并 于 2020 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于2020年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2020-020）。

    5、2020年8月27日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2020年8
月27日为授予日，以40.00元/股的授予价格向49名激励对象授予50.00万股限制
性股票。并于2020年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2020-022）。

    6、2021年8月24日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议
案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格由40元/股调整为
39.75元/股以及2020年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经
成就。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对2020年限制性股票
激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

   7、2021年9月1日，公司完成了2020年限制性股票激励计划第一个归属期的
股份登记工作。2021年9月8日，第一个归属期符合归属条件的20万股股票上市
流通。

   8、2022年8月26日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、
《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，
董事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格由39.75元/股调整为39元/股
以及2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就。公司
独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对2020年限制性股票激励计划第
二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

    二、调整事由及调整结果

   1、调整事由

   根据《公司2020年限制性股票激励计划》，若在激励计划公告日至激励对
象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

   公司于2021年9月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司2021年度中期利润分配预案的议案》，并于2021年9月23日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年
半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-093），确定以2021年9月29日为
股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登
记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.5元（含税）。

   公司于2022年3月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于湖南金
博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年3月30日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限
公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037），确定以2022年4
月6日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分
公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。

   2、调整结果

   根据公司股东大会批准的股权激励计划，结合前述调整事由，本次激励计
划限制性股票授予价格按如下公式调整：

   P＝P0-V

   其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。

   按照上述公式，本次激励计划调整后的限制性股票授予价格为 39元/股
（=39.75元/股-0.5元/股-0.25元/股）。

    三、本次调整对公司的影响

   公司本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响。

    四、独立董事意见

   公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司股东大会
批准的激励计划的相关规定及公司股东大会的授权，调整事由充分，调整程序
合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司及股东利益的情形。公
司独立董事一致同意董事会关于本次授予价格调整的议案。

    五、监事会意见

   监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据
股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序
合法合规，符合《管理办法》等有关法律法规和公司股东大会批准的激励计划
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激
励计划授予价格由原39.75元/股调整为39元/股。

    六、法律意见书的结论性意见

   湖南启元律师事务所出具法律意见认为：截至本法律意见书出具之日，本
次激励计划授予已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划
（草案）》的相关规定；本次激励计划的第二个归属期的归属条件已成就，本
次归属的激励对象及其归属数量、授予价格调整事宜符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
   特此公告。



                                            湖南金博碳素股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                 2022年8月27日