意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

金博股份:金博股份第三届董事会第十一次会议决议公告2022-09-16  

                        证券代码:688598         证券简称:金博股份        公告编号:2022-112
转债代码:118001         转债简称:金博转债

                   湖南金博碳素股份有限公司

             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议(以下简称“本次会议”)于2022年9月15日在长沙市岳麓区天祥水晶湾
638会议室以现场和通讯结合的方式召开,本次会议由公司董事长廖寄乔先生召
集和主持,参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限
公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决,审议通过如下议案:

    审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    内容:基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,为建
立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的
凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促
进公司稳定、健康、可持续发展,结合公司的实际财务状况、经营状况等因
素,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将用于实
施员工持股或者股权激励计划。

    公司回购方案的主要内容如下:

    (1)本次回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划。公司如未
能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购
股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实
行;

    (2)回购规模:回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过
人民币20,000万元(含);

    (3)回购价格:不超过人民币400元/股(含),该价格不高于公司董事
会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

    (4)回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内;

    (5)回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露
的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:
2022-111)。

    特此公告。




                                             湖南金博碳素股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022年9月16日