证券代码：688598         证券简称：金博股份        公告编号：2022-134


                   湖南金博碳素股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于2022年10月28日以现场会议方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际
参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

   监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制符合法律、行政法规、公司
章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定。公司2022年第三季度报告能充分反映公司报
告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2022年第三季度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。监事会一致同意
报出公司2022年第三季度报告。

   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》

   监事会认为：公司此次对《2020年限制性股票激励计划（草案）》中的股
票来源与归属安排的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规、规章和规范性文件以及《2020年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》

   监事会认为：公司此次对《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的股
票来源与归属安排的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规、规章和规范性文件以及《2021年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    4、审议通过了《关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案》

   监事会认为：本次追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”符合公司未
来发展战略的需要，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规
及规范性文件的规定。本次投资使用公司自有资金、自筹资金或其它，不存在
损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意审
议通过该议案。

   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

   特此公告。




                                           湖南金博碳素股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2022年10月29日