证券代码：688598          证券简称：金博股份        公告编号：2022-129


                     湖南金博碳素股份有限公司
             关于变更注册资本及修改公司章程的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）于2022
年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册
资本及修改公司章程的议案》，本事项已经2020年第二次临时股东大会及2020
年第三次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。

       一、变更注册资本

    1、2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属

    公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属已于2022年9月5
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次归属股票的上
市流通数量为120,000股，上市流通日为2022年9月13日。

    本次限制性股票归属后，公司总股本变更为9,229.9373万股，注册资本变
更为9,229.9373万元。

    2、“金博转债”转换为公司股份

    2022年8月17日,因“金博转债”已触发提前赎回条件，公司决定将赎回登
记日2022年9月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的“金博转债”全部赎回。2022年9月26日，本期债券已在上海证券交易所摘
牌。

    2022年7月1日至2022年9月23日(赎回登记日)期间，共有593,742,000元
“金博转债”转换为公司股份，转股数为2,207,818股，其中回购专用证券账户
中有433,124股用于“金博转债”转股，该部分股份不涉及新增股份。
    公司总股本变更为9,407.4067万股，注册资本变更为9,407.4067万元，具
体内容详见公司披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《金博股
份关于“金博转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-122）。

    二、修改公司章程

    因公司注册资本变更，公司董事会拟对《湖南金博碳素股份有限公司章程》
中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

          修订前章程条款                       修订后章程条款


 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

 9,217.9373万元。                     9,407.4067万元。


 第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为

 9,217.9373万股，全部为人民币普通 9,407.4067万股，全部为人民币普通

 股。                                 股。


    除上述条款外，《湖南金博碳素股份有限公司章程》其他条款不变。

    修改后的《湖南金博碳素股份有限公司章程》全文已于同日刊载至上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                               湖南金博碳素股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2022年10月29日