证券代码：688599          证券简称：天合光能          公告编号：2020-009


                       天合光能股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于
2020 年 6 月 26 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 29 日以现场及通讯
结合方式召开，本次会议由公司监事会主席丁华章先生召集，会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股
东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。监事会认为 2019 年度利润分配方案是
合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （三）审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金
73,470.52 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （四）审议通过《关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》
    监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相
关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股
东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金
投资项目拟投入募集资金金额事项。
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （五）审议通过《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公
司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情况。监事会同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。

             天合光能股份有限公司董事会
                       2020 年 6 月 30 日