证券代码：688599           证券简称：天合光能     公告编号：2020-011

                      天合光能股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能东南区行政楼
101 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         36

普通股股东人数                                                        36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     1,754,541,199
普通股股东所持有表决权数量                              1,754,541,199
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              84.8413
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         84.8413


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公

司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对             弃权
   股东类型                                              比例             比例
                        票数           比例（%） 票数             票数
                                                         （%）          （%）
普通股             1,754,522,499 99.9989 14,200 0.0008 4,500 0.0003


2、 议案名称：《关于审议更换公司董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例     票   比例
                         票数           比例（%） 票数
                                                          （%）    数 （%）
普通股               1,754,526,499 99.9991 14,200 0.0008           500 0.0001


3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
           表决情况：
                                          同意                 反对             弃权
              股东类型                                             比例           比例
                                   票数          比例（%） 票数             票数
                                                                 （%）            （%）
       普通股                  1,754,536,699 99.9997 4,500 0.0003              0 0.0000




       （二） 5%以下股东的表决情况

                                            同意                    反对             弃权
议案
                议案名称                                                                 比例
序号                                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数
                                                                                         （%）
       《关于审议公司 2019 年    670,119,408        99.9972    14,200 0.0021 4,500 0.0007
 1     度利润分配方案的议
       案》
       《关于审议更换公司董      670,123,408        99.9978    14,200      0.0021   500   0.0001
 2
       事的议案》
       《关于变更公司注册资      670,133,608        99.9993     4,500      0.0007     0   0.0000
       本、公司类型、修订《公
 3
       司章程》并办理工商变
       更登记的议案》



       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
       持表决权的二分之一以上通过。
       2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
       表决权的三分之二以上通过。
       3、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

           律师：王立峰、陆顺祥

       2、 律师见证结论意见：
    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                          天合光能股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 16 日