证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2020-041
天合光能股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,761,283,127
普通股股东所持有表决权数量 1,761,283,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.1673
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.1673
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 928,690,502 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 928,690,502 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 928,690,502 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,761,282,127 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 选
5.01 选举高纪凡为公 1,754,978,703 99.6420 是
司第二届董事会
非独立董事
5.02 选举高纪庆为公 1,754,978,704 99.6420 是
司第二届董事会
非独立董事
5.03 选举曹博为公司 1,754,978,704 99.6420 是
第二届董事会非
独立董事
5.04 选举张开亮为公 1,754,978,704 99.6420 是
司第二届董事会
非独立董事
5.05 选举梁国忠为公 1,754,978,704 99.6420 是
司第二届董事会
非独立董事
6.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 选
6.01 选举刘维为公司 1,754,978,702 99.6420 是
第二届董事会独
立董事
6.02 选举黄宏彬为公 1,754,978,702 99.6420 是
司第二届董事会
独立董事
6.03 选举江百灵为公 1,754,980,202 99.6421 是
司第二届董事会
独立董事
7.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 选
7.01 选举都战平为公 1,754,978,701 99.6420 是
司第二届监事会
股东代表监事
7.02 选举张银华为公 1,754,979,701 99.6421 是
司第二届监事会
股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《天合光能 512,2 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
股份有限公司 61,43
2020 年限制性 3
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
2 关于《天合光能 512,2 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
股份有限公司 61,43
2020 年限制性 3
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
3 关于提请股东 512,2 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
大会授权董事 61,43
会办理公司股 3
权激励计划相
关事宜的议案
4 关于审议对子 676,8 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
公司提供担保 79,03
的议案 6
5.01 选举高纪凡为 670,5 99.0686
公司第二届董 75,61
事会非独立董 2
事
5.02 选举高纪庆为 670,5 99.0686
公司第二届董 75,61
事会非独立董 3
事
5.03 选举曹博为公 670,5 99.0686
司第二届董事 75,61
会非独立董事 3
5.04 选举张开亮为 670,5 99.0686
公司第二届董 75,61
事会非独立董 3
事
5.05 选举梁国忠为 670,5 99.0686
公司第二届董 75,61
事会非独立董 3
事
6.01 选举刘维为公 670,5 99.0686
司第二届董事 75,61
会独立董事 1
6.02 选举黄宏彬为 670,5 99.0686
公司第二届董 75,61
事会独立董事 1
6.03 选举江百灵为 670,5 99.0688
公司第二届董 77,11
事会独立董事 1
7.01 选举都战平为 670,5 99.0686
公司第二届监 75,61
事会股东代表 0
监事
7.02 选举张银华为 670,5 99.0687
公司第二届监 76,61
事会股东代表 0
监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的所有议案均对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：陆顺祥、卢冠廷
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2020 年 12 月 24 日
