证券代码：688599           证券简称： 天合光能            公告编号：2021 –007


                         天合光能股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2021 年
2 月 4 日发出会议通知，于 2021 年 2 月 8 日以现场及通讯结合方式召开，本次
会议由公司监事会主席姜艳红女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于更换公司监事的议案》
    非职工监事都战平先生因个人工作安排原因申请辞去监事职务，经与会监事
审议，同意提名冯小玉先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任职自股东
大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 2 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                                  天合光能股份有限公司监事会
                                                               2021 年 2 月 8 日

                                       1