证券代码：688599           证券简称：天合光能     公告编号：2021-009

                      天合光能股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     1,065,658,061
普通股股东所持有表决权数量                              1,065,658,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              51.5301
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.5301


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股
东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换公司监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对           弃权
       股东类型                                           比例    票   比例
                         票数          比例（%）   票数
                                                          （%）   数 （%）
普通股               1,065,400,271 99.9758 257,790 0.0242          0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、 上述议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：陆顺祥、朱意桦

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                          天合光能股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 24 日