证券代码：688599          证券简称： 天合光能           公告编号：2021–027


                        天合光能股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2021 年
4 月 12 日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红女士召集，会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的公告》（公告编号：2021-024）。



    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）》。




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    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告（修订稿）的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告（修订稿）》。



    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。



    （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告
编号：2021-026）。


    特此公告。




                                               天合光能股份有限公司监事会
                                                          2021 年 4 月 14 日




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