证券代码：688599          证券简称：天合光能           公告编号：2021–069

转债代码：118002          转债简称：天合转债




                        天合光能股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下称“公司”“发行人”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红女
士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次 激励计
划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》
的相关规定，监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予确定的激
励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：
    （1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法

规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合《激
励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益
的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
    （2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励
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计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
    （3）公司确定本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符
合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授

予日确定为 2021 年 11 月 3 日，并同意以 34.86 元/股的授予价格向 600 名激励对
象授予 600 万股限制性股票。



    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               天合光能股份有限公司监事会
                                                           2021 年 11 月 4 日




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