证券代码：688599           证券简称：天合光能     公告编号：2022-004

                      天合光能股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         45

普通股股东人数                                                        45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     1,422,434,824
普通股股东所持有表决权数量                              1,422,434,824
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              68.7822
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         68.7822


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                          票数           比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  589,835,103 99.9986         8,096 0.0014          0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度申请综合融资额度及提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                     反对              弃权
   股东类型                                                     比例     票 比例
                         票数           比例（%）    票数
                                                                （%）    数 （%）
普通股             1,420,756,330 99.8819 1,678,494 0.1181                 0 0.0000



3、 议案名称：关于公司变更董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对                弃权
       股东类型                                             比例              比例
                           票数           比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                  1,422,426,728 99.9994 8,096 0.0006       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司控股      173,4 99.9953 8,096 0.0047        0     0.0000
         子公司增资扩      06,03
         股暨关联交易          4
         的议案
2        关于公司 2022     336,3 99.5034   1,678   0.4966    0     0.0000
         年度申请综合      53,23            ,494
         融资额度及提          9
         供担保的议案
3        关于公司变更      338,0 99.9976   8,096   0.0024    0     0.0000
         董事的议案        23,63
                               7



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、 上述议案 2 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；上述议案 1、议案 3 为普通
决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的
二分之一以上表决通过。
    2、 上述议案均对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。
    3、 上述议案中，议案 1 涉及关联交易，关联股东高纪凡、江苏盘基投资有
限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、常州凝创实业投
资合伙企业（有限合伙）、常州携创实业投资合伙企业（有限合伙）、常州赢创实
业投资合伙企业（有限合伙）、常州锐创投资合伙企业（有限合伙）、常州天创企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴春艳回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
   律师：张明远、陆顺祥

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                          天合光能股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 11 日